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                                                                                  上海罗定扶合进金属冶炼有限公司 > 罗定扶合进金属冶炼 > >上海康耐特光学股份有限公司通告(系列)
                                                                                  罗定扶合进金属冶炼

                                                                                  优德88娱乐老虎机_上海康耐特光学股份有限公司通告(系列)

                                                                                  时间:2018-05-15 09:00作者:优德88娱乐老虎机打印字号:

                                                                                  证券代码:300061 证券简称:康耐特 通告编号:2010-020

                                                                                  上海康耐特光学股份有限公司

                                                                                  第一届董事会第十二次集会会议

                                                                                  决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2010年8月31日在公司集会会议室以现场集会会议的方法召开了第一届董事会第十二次集会会议。公司于2010年8月20日以专人送达、电子邮件及传真情势关照了全体董事,集会会议应介入董事9人,现实介入董事9人,本次董事会的召集和召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。集会会议由公司董事长费铮翔主持,经全体董事表决,形成决策如下:

                                                                                  一、审议通过了《关于提名钟荣世老师、俞建春老师为公司独立董事的议案》;

                                                                                  因为独立董事齐全老师、王涛老师提出告退,董事会提名钟荣世老师、俞建春老师为新的独立董事候选人,并提请股东大会推举。钟荣世老师、俞建春老师简历见附件一。

                                                                                  独立董事候选人任职资格需经深圳证券买卖营业所考核后方可提请股东大会审议。

                                                                                  公司独立董事对此项议案颁发了独立意见。

                                                                                  此项议案以9票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                                  二、审议通过了《关于提名夏国平老师为公司董事的议案》;

                                                                                  因范森鑫老师向董事会递交了告退申请,申请辞去董事兼副总司理的职务,公司董事会赞成其告退。其告退申请将在公司股东大会推举新任董过后方可见效,在此之前,范森鑫老师仍将凭证法令、行政礼貌和《公司章程》的划定,推行董事职务。凭证《公司法》及《公司章程》的划定,公司董事会提名委员会提名夏国平老师为新的董事候选人,并提请股东大会推举。夏国平老师简历见附件二。

                                                                                  公司独立董事对此项议案颁发了独立意见。

                                                                                  此项议案以9票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                                  三、审议通过了《关于修订的议案》;

                                                                                  此项议案以9票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                                  此项议案尚需提交公司2010年度第二次姑且股东大会审议。

                                                                                  四、审议通过了《关于修订的议案》;

                                                                                  此项议案以9票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                                  此项议案尚需提交公司2010年度第二次姑且股东大会审议。

                                                                                  五、审议通过了《关于召开2010年度第二次姑且股东大会的议案》;

                                                                                  公司定于2010年9月20日在上海市浦东新区川沙镇石皮路25号上海川沙宾馆6楼召开2010年度第二次姑且股东大会。

                                                                                  此项议案以9票赞成,0票阻挡,0票弃权得到通过。

                                                                                  内容详见证监会指定网站上《关于召开2010年度第二次姑且股东大会的关照》。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  上海康耐特光学股份有限公司

                                                                                  董 事 会

                                                                                  2010 年8月31日

                                                                                  附件一:

                                                                                  钟荣世老师简历

                                                                                  钟荣世,男,中国国籍,无境外永世居留权。1941年生,高级工程师,国度一级验光师。曾任上海市百货总公司技校西席,上海黄浦区钟表眼镜公司店司理,上海市百货总公司技校教务主任,轻工部玻璃搪瓷研究所高级工程师、国度一级验光师,东华大学原料学院视光原料与应用系主任(建设人)、视光学培训部主任、视光学硕士研究生导师。出书过《视成果搜查》、《眼镜策划常识》、《适用验光学》、《眼镜光学》等著作。

                                                                                  钟荣世老师接受的其他社会职务有上海医学会视光学会副主任、中国眼镜协会验光配镜委员会副主任、中国眼镜协会质量检测委员会委员兼秘书、国度眼科仪器标委会光学分会委员、国度职业资格事变委员会验光配镜专业委员会委员、上海市眼镜协会职业技能培训学校副校长等。

                                                                                  钟荣世老师未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《创业板上市公司类型运作指引》第3.1.3所划定的气象。

                                                                                  俞建春老师简历

                                                                                  俞建春,男,中国国籍,无境外永世居留权。1962年生,本科学历,高级工程师,注册管帐师,注册税务师,,上海市公安局经侦总队司法管帐判断联结人。1984年结业于华东师范大学数学系。1984年至1997年任职于上海远洋运输有限公司,从事人事教诲事变。1998年至2001年任职于上海明方管帐师事宜全部限公司,接受部分司理。2002年1月至今,任职于上海沪港金茂管帐师事宜全部限公司,从事审计事变,接受总司理助理兼部分司理。

                                                                                  俞建春老师未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《创业板上市公司类型运作指引》第3.1.3所划定的气象。

                                                                                  附件二:

                                                                                  夏国平老师简历

                                                                                  夏国平,男,中国国籍,无境外永世居留权。1959年出生,硕士学历。1982年结业于浙江大学(原杭州大学)物理系,2003年获西班牙伯爵汉国际大学工商打点硕士学位。1982年起任职于舟山市教诲局、上海康耐特光学有限公司、舟山广播电视大学及舟山海业商业有限公司。曾接受上海康耐特光学有限公司董事、副总司理,舟山海业商业有限公司董事长助理。2010年4月起接受公司董事长助理。2010年5月10日起接受公司副总司理。

                                                                                  夏国平老师未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《创业板上市公司类型运作指引》第3.1.3所划定的气象。

                                                                                  证券代码:300061 证券简称:康耐特 通告编号:2010-025

                                                                                  上海康耐特光学股份有限公司

                                                                                  关于召开2010年度第二次姑且

                                                                                  股东大会的关照

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、召开集会会议根基环境

                                                                                  1、召集人:上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会

                                                                                  2、集会会议召开的正当、合规性:经本公司第一届董事会第十二次集会会议审议通过,抉择召开2010年度第二次姑且股东大会,召集措施切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                                  3、召开集会会议时刻:2010年9月20日上午 9:00

                                                                                  4、集会会议召开方法:现场方法

                                                                                  5、集会会议投票方法:现场投票

                                                                                  6、集会会议出席工具

                                                                                  1)截至股权挂号日2010年9月15日下战书收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托署理人出席和介入表决,该股东署理人可不必是公司的股东;

                                                                                  2)公司董事、监事及高级打点职员;

                                                                                  3)本公司礼聘的见证状师。

                                                                                  7、集会会议所在:上海市浦东新区川沙镇石皮路25号上海川沙宾馆6楼

                                                                                  二、集会会议审议议案:

                                                                                  1、《关于提名钟荣世老师、俞建春老师为公司独立董事的议案》;

                                                                                  2、《关于提名夏国平老师为公司董事的议案》;

                                                                                  3、《关于提名范森鑫老师为公司监事的议案》;

                                                                                  4、《关于修订的议案》;

                                                                                  5、《关于修订的议案》。

                                                                                  上述议案1、议案2和议案3回收累计投票制。

                                                                                  上述议案内容详见证监会指定信息披露网站。

                                                                                  三、集会会议挂号步伐

                                                                                  1、挂号方法:

                                                                                  上一篇:上海远洋运输公司商船为护航编队捎带20吨物资
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