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                                                                      <kbd id='fvWpUF96u1vLL85'></kbd><address id='fvWpUF96u1vLL85'><style id='fvWpUF96u1vLL85'></style></address><button id='fvWpUF96u1vLL85'></button>

                                                                              <kbd id='fvWpUF96u1vLL85'></kbd><address id='fvWpUF96u1vLL85'><style id='fvWpUF96u1vLL85'></style></address><button id='fvWpUF96u1vLL85'></button>

                                                                                  上海罗定扶合进金属冶炼有限公司 > 罗定扶合进金属 > >上海金陵股份有限公司第十八次股东大会(年会)决策通告
                                                                                  罗定扶合进金属

                                                                                  优德88娱乐老虎机_上海金陵股份有限公司第十八次股东大会(年会)决策通告

                                                                                  时间:2018-05-14 05:03作者:优德88娱乐老虎机打印字号:

                                                                                    证券代码:600621 股票简称:上海金陵编号:临2009-008

                                                                                    上海金陵股份有限公司

                                                                                    第十八次股东大会(年会)决策通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                                                    上海金陵股份有限公司第十八次股东大会(年会)于2009年6月23日下战书在上海金陵股份有限公司集会会议室(上海福州路666号26F)召开,集会会议由公司董事长徐伟梧老师主持。公司于2009年6月2日在《中国证券报》登载了召开公司第十八次股东大会的关照通告。出席本次集会会议的股东和授权代表56人,代表股份153931036股,占公司总股本的29.3715%,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。公司董事、监事、部门高级打点职员及上海金茂凯德状师事宜所李志强、宋正奇状师出席了集会会议。

                                                                                    二、提案审议环境

                                                                                    (一)《公司董事会2008年度事变陈诉和2009年成长打算陈诉》

                                                                                    赞成153888558股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的99.9724%;

                                                                                    阻挡0股;弃权42478股。

                                                                                    (二)《公司监事会2008年度事变陈诉》

                                                                                    赞成 153888558 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9724%;

                                                                                    阻挡0股;弃权 42478股。

                                                                                    (三)《公司2008年度财政陈诉》

                                                                                    赞成 153888558 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9724%;

                                                                                    阻挡0股;弃权 42478股。

                                                                                    (四)《公司2008年度利润分派方案》

                                                                                    经上海众华沪银管帐师事宜全部限公司“沪众会字(2009)第1592号”《审计陈诉》确认,公司原2008年年头未分派利润为124,844,737.12元, 2008年实验2007年度利润分派方案,付出现金股利62,889,882.12元,结余未分派利润为61,954,855.00元。2008 年度实现净利润96,653,427.94元,按照《公司法》的有关划定,在提取昔时法定盈余公积金5,121,601.10元后, 加上上年分派后结余数,2008年尾可用作分派的利润为153,486,681.84元。经公司六届三次董事会接头抉择,2008年度公司利润分派预案是以2008年尾总股本524,082,351股(每股面值1元)为基数,向全体股东按每10股派送现金盈利0.50元(含税),共计派送现金盈利26,204,117.55元,尚余127,282,564.29元未分派利润留待往后年度分派。

                                                                                    2008年尾成本公积为224,839,187.41元,年尾成本公积不转增股本。

                                                                                    天职配方案提交公司第十八次股东大会(年会)审议、通过,由公司董事会实验。

                                                                                    赞成 153861918 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9551%;

                                                                                    阻挡 26640股;弃权 42478 股。

                                                                                    (五)《公司关于修改〈公司章程〉的提案》

                                                                                    赞成 153888558 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9724%;

                                                                                    阻挡0股;弃权 42478 股。

                                                                                    (六)《公司关于董事务换的议案》

                                                                                    经公司第十八次股东大会(年会)审议、通过,原独立董事裴静之、方培琦老师任期届满,不再接受公司第六届董事会独立董事职务,原董事陶亚华、张平老师因事变变换,不再接受公司第六届董事会董事职务。填补孟荣芳密斯和陈隽玮老师为公司第六届董事会独立董事(新增独立董事已经上海证券买卖营业所推行存案措施),填补蒋耀、邬树伟老师为公司第六届董事会董事。公司董事会对裴静之、方培琦独立董事和陶亚华、张平董事在任职时代为公司事变所作的全力和孝顺暗示感激。

                                                                                    1、填补孟荣芳为独立董事:

                                                                                    赞成 153890558 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9737%;

                                                                                    阻挡0股;弃权 40478股。

                                                                                    2、填补陈隽玮为独立董事:

                                                                                    赞成 153890558 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9737%;

                                                                                    阻挡 0股;弃权40478股。

                                                                                    3、填补蒋耀为董事:

                                                                                    赞成 153890558 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9737%;

                                                                                    阻挡0股;弃权40478股。

                                                                                    4、填补邬树伟为董事:

                                                                                    赞成 153890558 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9737%;

                                                                                    阻挡0股;弃权40478股。

                                                                                    (七)《公司关于监事务换的议案》

                                                                                    经公司第十八次股东大会(年会)审议、通过,原监事寿朝阳密斯因事变变换,不再接受公司第六届监事会监事职务。填补朱晓东老师为公司第六届监事会监事。公司监事会对寿朝阳监事在任职时代为公司事变所作的全力和孝顺暗示感激。

                                                                                    填补朱晓东为监事:

                                                                                    赞成 153890558 股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的 99.9737%;

                                                                                    阻挡0股;弃权 40478股。

                                                                                    (八)《公司关于续聘管帐师事宜所的议案》

                                                                                    经公司第十八次股东大会(年会)审议、通过,上海众华沪银管帐师事宜全部限公司仍为公司2009年度审计机构。

                                                                                    赞成 153890558股,占出席集会会议股东有用表决权总股数的99.9737%;

                                                                                    阻挡0股;弃权 40478股。

                                                                                    三、状师见证环境

                                                                                    本次集会会议由上海金茂凯德状师事宜所李志强、宋正奇状师作现场状师见证。该所状师以为,,公司第十八次股东大会(年会)的召集、召开措施切合《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的划定,出席集会会议职员的资格正当有用,本次股东大会未有股东提出姑且提案,集会会议表决措施切正当令、礼貌和《公司章程》的划定,本次股东大会通过的决策正当有用。

                                                                                    四、备查文件

                                                                                    1、上海金陵股份有限公司第十八次股东大会(年会)决策;

                                                                                    2、上海金茂凯德状师事宜所关于上海金陵股份有限公司第十八次股东大会(年会)的法令意见书。

                                                                                    特此通告

                                                                                    上海金陵股份有限公司

                                                                                    二OO九年六月二十四日

                                                                                    附1:

                                                                                    新任独立董事简历:

                                                                                    孟荣芳 女 1965年11月出生 管帐硕士 高级管帐师 中国注册管帐师 曾任上海管帐师事宜所副主任,上海浦东不锈股份有限公司独立董事,中国证券监视打点委员会证券刊行考核委员会第十届委员。现任立信管帐师事宜全部限公司副主任管帐师。

                                                                                    陈隽玮 男 1957年11月出生 EMBA 曾任中国化工华东供销公司收支口随处长,海南东方明珠房地产公司副总司理,上海一百团体房地产公司副总司理,上海信虹房地产公司总司理。现任上海海泰房地产(团体)有限公司董事长助理。

                                                                                    新任董事简历:

                                                                                  上一篇:2016上海扮装品美容美成长览会
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